Система финансового мониторинга Республики Казахстан в сфере игорного бизнеса: проблемы и пути решения

Main Article Content

Жанар Жанболатова

Google Scholar

Article Details


How to Cite
Жанболатова, Ж. (2023). Система финансового мониторинга Республики Казахстан в сфере игорного бизнеса: проблемы и пути решения. Scientific Collection «InterConf», (148), 114–117. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2798

References

Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года №191-IV с изменениями и дополнениями

Отчет Республики Казахстан о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 2021 год

Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансироанию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 года

Руководство ФАТФ - Прозрачная и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25), октябрь 2014 года